Sau khi founder, cựu CEO sàn tiền ảo FTX Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas, một phiên điều trần đã diễn ra với cáo buộc nhiều tội danh, trong đó bao gồm cả các cáo buộc lừa đảo.

Một phiên điều trần với các nhà lập pháp kéo dài và gay gắt đã diễn ra hôm qua (13/12), chỉ 1 ngày sau khi Sam Bankman-Fried (SBF) bị bắt ở Bahamas. Giám đốc điều hành mới của sàn tiền ảo FTX đã gây bất ngờ khi cho rằng hành vi của SBF về cơ bản chỉ là “tham ô kiểu cũ”.

Founder FTX bị bắt và phiên điều trần cam go

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần vào hôm 13/12 về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX sau vụ bắt giữ người sáng lập Sam Bankman-Fried ở Bahamas vào tối ngày trước đó. Các nhà quản lý Mỹ đã đưa ra một loạt cáo buộc dân sự và hình sự đối với vị tỷ phú một thời này.

Bộ Tư pháp và chính quyền Bahamian cho biết Sam Bankman-Fried, người trước đó được lên kế hoạch làm chứng trước hội đồng đã bị bắt dựa trên một bản cáo trạng ở Mỹ chưa được niêm phong ngay sau khi phiên điều trần bắt đầu.

Văn phòng luật sư Mỹ ở Quận Nam của New York đã buộc tội cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử FTX với 8 tội hình sự, bao gồm: âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và gian lận chứng khoán, các cáo buộc cá nhân về gian lận chứng khoán và gian lận qua đường dây, rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định tài chính.

Cơn “địa chấn” của vụ phá sản sàn tiền ảo FTX vẫn chưa dừng lại. (Ảnh: WSJ)

Ông John J. Ray, CEO mới của FTX và là nhân chứng duy nhất của phiên điều trần nói với các nhà lập pháp rằng công ty “không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào”, sử dụng phần mềm sổ sách QuickBooks để theo dõi danh mục đầu tư trị giá hàng tỷ USD của mình.

“Đây thực sự chỉ là tham ô kiểu cũ, chỉ là lấy tiền từ khách hàng và sử dụng nó cho mục đích riêng. Không phức tạp chút nào”, Ray nói trong lời khai kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. “Sự tinh vi có lẽ nằm ở chỗ họ đang che giấu điều gì đó, thẳng thắn mà nói, ngay trước mắt khách hàng. Đây chỉ đơn giản là tham ô cũ. Kiểu cũ, phong cách cũ”, ông nói thêm.

Vụ phá sản của FTX kéo theo nhiều hệ lụy, còn nhiều bí ẩn chưa được làm rõ

Công ty đã phá sản và nộp đơn xin phá sản theo Chapter 11 vào tháng trước sau khi được cho là đã chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng FTX sang quỹ phòng hộ của Bankman-Fried là Alameda Research.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử “con cưng” vào sáng 13/12 với cáo buộc “dàn dựng kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư vốn trong FTX Trading”, theo cơ quan này. Về phần mình, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đã yêu cầu Bankman-Fried làm chứng tại phiên điều trần hôm nay (14/12) (trước đó SBF đã từ chối tham dự).

Trước khi phá sản công ty của mình, Bankman-Fried đã quyên góp gần 40 triệu USD cho các ứng cử viên, chiến dịch và ủy ban hành động chính trị trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022, với hầu hết các khoản đóng góp được tiết lộ công khai của ông là dành cho Đảng Dân chủ. Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets vào thời điểm đó đã quyên góp thêm 23 triệu USD với phần lớn các khoản đóng góp dành cho đảng Cộng hòa.

Giám đốc điều hành hiện tại của FTX là John J. Ray nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện rằng nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã nói dối khi viết trên Twitter rằng công ty “có đủ để chi trả cho tất cả các khoản nắm giữ của khách hàng”.

Sau khi được đăng vào ngày 7/11, dòng tweet đã bị xóa gần như ngay sau đó, chỉ vài ngày trước khi SBF từ chức CEO của FTX và công ty của ông nộp đơn xin phá sản theo Chapter 11. “Hoàn toàn không”, Ray nói sau khi thành viên ủy ban, Dân biểu Ritchie Torres, D-N.Y., hỏi liệu dòng tweet đó có chính xác hay không. “Vậy tuyên bố đó là sai sao?” Torres hỏi. “Vâng”, Ray trả lời.

Trên thực tế, theo thông tin từ hồ sơ phá sản, hiện tại FTX đang có khoảng hơn 1 triệu chủ nợ. Sàn giao dịch tiền ảo này trước khi phá sản cũng ghi nhận những vụ tin tặc tấn công, đánh cắp hàng trăm triệu USD. Quá trình bắt giữ, xét xử Sam Bankman-Fried cũng như xử lý trả nợ cho khách hàng FTX dự kiến sẽ kéo dài nhiều năm.